اخبار محرمانه

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادی

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/1341946/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

سرمقاله جوان/ در آخرین سرمقاله سال از چه‌چیز دفاع کنم؟

وزیر راه: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود

انتقاد تند ترامپ از برخی رسانه‌های آمریکایی: هر چیزی که دلشان بخواهد می‌نویسند!

رونمایی عبدالله روا از دایی اش و بیان خاطره ای جالب از موتورسواری

کنایه عطاءالله مهاجرانی به حدادعادل

پوتین، 8 ساعت فرستاده ترامپ را معطل کرد!

شهرک‌نشین‌های صهیونیست: ارتش در 7 اکتبر بعد از رفتن نیروهای حماس رسید

بازی جالب با فامیلی عبدالله روا توسط کامران تفتی

«دونقطه»؛ مسابقه ای جالب برای یادگیری مفاهیم زبان و ادبیات فارسی

تمجید مهران غفوریان از سطح بازیگری پژمان جمشیدی

جانشین فرمانده کل سپاه: اجازه نمی‌دهیم آمریکا دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود

رایزنی اولیانوف با گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران

نوه دختریِ تیمورتاش وزیر دولت جدید کانادا شد

سرمقاله شرق/ سوریه در مسیر آرامش‌ یا توفان

سرمایه‌گذاری با سود پیش بینی شده 36 الی 42 درصدی به همراه مزایای خرید اعتباری و وام سرمایه گذاری

توصیه های سازمان دامپزشکی برای خرید و نگهداری ماهی قرمز

روسیه: مهلت پیشنهاد نجات جان نظامیان اوکراینی رو به پایان است

لحظه به هلاکت رسیدن «ابو خدیجه» نفر دوم داعش

تفهیم اتهامِ آنلاینِ «دوترته» در دیوان لاهه

اعتراض عراقی‌ها به سفر وزیر خارجه جولانی به بغداد

حرف های عجیب امیرحسین قیاسی درباره کارهای خیر محسن چاووشی!

دختر آیت‌الله طالقانی: من فکر می‌کنم خوانندگیِ زن مانعی ندارد

گزارشی از نتایج یک نظرسنجی در استان تهران؛ میزان محبوبیت پزشکیان حدود 73 درصد بوده است

توئیت سخنگوی دولت درپی تحریم پاک‌نژاد: از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد

نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی مشخص شد

یک خبرنگار با میکروفون به صورت ترامپ ضربه زد!

معاون ترامپ: ایلان ماسک به اشتباهاتش اعتراف کرده است

جیمز باند سابق بازیگر یک اقتباس ادبی شد

سردار شریف: طوفان الاقصی روحیه جهادی و مقاومت را به رخ جهانیان کشید

سرمقاله همشهری/ ضرورت برندسازی نوروز تهران

دنده عقب قیمت‌ها در بازار طلا و ارز؛ دلار به کانال 90 هزار تومان بازگشت

روزگاری که هومن برق‌نورد، آزاده صمدی و بهنوش طباطبایی از بهار می‌گفتند

خوشحالی جناب خان از آزادی زندانیان

پوران درخشنده «مادر زمین» را می سازد

مباحثه داغ قاضی و وکیل منافقین در جلسه 30 دادگاه

ادعای ترامپ: حمله 7 اکتبر هرگز در دوره من اتفاق نمی‌افتاد، زیرا ایران کاملا ورشکسته بود

زنگ آشتی با ریاضی برای کودکانمان

رشد 42 هزار واحدی شاخص کل بورس

تاکید ماکرون بر حمایت از لبنان

برگزاری نشستی دیگر از سوی انگلیس برای جنگ اوکراین، بازهم بدون حضور آمریکا

پوریا شکیبایی: یکی به من گفت تو به گرد پای پدرت هم نمیرسی!

خوانندگی امیر جعفری در برنامه نوروزی سال 1373

از عشق حسن یزدانی به بوکس تا خبر ازدواج نعیمه نظام دوست در «نسیم 404»

روزنامه خراسان نوشت: دو روی سکه مذاکره با ترامپ

سرمقاله کیهان/ تلخ و شیرین‌های سالی که گذشت

خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند

جنگ رژیم صهیونیستی چقدر هزینه به لبنان تحمیل کرد؟

ناگفته‌های دختر آیت‌الله طالقانی

دستور سران قوا برای تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس

چین تردد در دریای زرد شمالی را ممنوع کرد

© - www.akhbaremahramaneh.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی