بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از 18 هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه از سازمان اقتصاد اسلامی مجوز فعالیت دارند و باید نسبت به سود سپرده خود مالیات پرداخت کنند ولی عملیات مشکوک سه صندوق قرض‌الحسنه در مشهد، نیشابور و شهرستان‌های دیگر در نحوه میزان تراکنش‌های بانکی باعث شد مرکز مبارزه با پول‌شویی اداره کل مالیات استان فعالیت این صندوق‌ها را رصد کند.
وی می افزاید: بر اساس رصد صورت گرفته این سه صندوق، تعداد 591 دستگاه کارت‌خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ 18هزار و800 میلیارد ریال گردش بستانکار حساب های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.
وی با بیان این که برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارت خوان به نام خود اقدام کرده و آن ها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود. یعنی این صندوق ها با استفاده از حساب بانکی که نزد بانک های استان داشته اند، دستگاه کارت خوان تهیه و آن را واگذار کرده اند. رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می گوید: این صندوق ها دستگاه های کارت خوان را که از شرکت های پی اس پی دریافت کرده اند، در اختیار اشخاص دیگری مثل رستوران دار قرار می دادند و از این طریق از این دستگاه های کارت خوان سوءاستفاده می شد. در حالی که شرکت های psp باید بر عملکرد دستگاه های کارت خوان واگذار شده به این صندوق ها نظارت می کردند.

حیدری می گوید: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سال‌های 1399 تا 1402 ، تعداد 762 دستگاه کارت خوان با مجموع مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارت خوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.
وی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارت خوان آن ها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارت خوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آن ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.
رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم از محل 3 صندوق قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد 591 دستگاه کارت خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ 18هزار و 800 میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است. وی ادامه داد: به تعداد 702 مودی با مجموع مبلغ 8هزار و700 میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت خوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، برای رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.